Работниками финансовой милиции было выявлено, что между бобруйскими СООО «Топгарден» и УЧПП «Топаз» был заключен и исполнен договор на поставку различных товарно-материальных ценностей на общую сумму 800 млн. рублей. При этом, договор от имени поставщика и от имени покупателя подписан одним и тем же лицом – директором указанных субъектов хозяйствования.